江阴申港农村一名20岁出头的无业男子,自称有能耐为企业贴息、贴现承兑汇票,在不到两年时间里,先后有4亿多元的汇票、现金从他手中经过,涉及企业和个体经营商数百家。7月5日,记者从江阴警方获悉,因涉嫌诈骗的该犯罪嫌疑男子已被依法刑事拘留。
今年6月底,江阴公安申港派出所来了一名年轻男子,他对民警称自己在与一名福建商人做生意时,支付了近1500万元,货物没有拿到,连人影也找不到。1500万元!案情重大。警方立即展开侦查,但在与男子的谈话中,却发现疑问重重,民警想了解对方的姓名,男子说不知道,问做的什么买卖,男子答不上,福建商人平时在哪里做生意,回答支支吾吾……在问及1500万元从何而来,男子一下子叫来了8名“合作者”,面对警察,8名“合作着”证明了1500万元中自己占的比例。警方随即深入调查,发现8人与男子有合作,但不能证明报警所称的被诈骗1500万元是事实。
江阴警方对8名“合作着”进行了深入的调查,原来,这8人全不是企业的负责人、会计等,他们的身份比较准确地描绘是“黄牛”,专门找企业、商家、生意人等,帮助急需现金的他们用现金兑换汇票,从中谋利。申港农村的无业男子则从8人手中获取汇票,再找部分单位以低于票面的价格套取现金,再分得些许跑腿费。
一开始,该男子作为中间人曾为两头的朋友牵线,成功地办成了贴息贴现承兑汇票,看在朋友的面子上,帮助兑现的单位按照票面值全额给了该男子现金,该男子发现这是一种十分有利可图的生意,并找到也在暗中做此生意的一名驾驶教练合作,称有一大批企业的头头脑脑都是“兄弟”,只是每一笔兑现需要一个星期的周期,看到驾驶教练有些犹豫,该男子立即承诺,这一周按市面上的最高利息给予。
该男子本来的主意是用一周内套取的现金做些废钢生意,从中分出一点利润给持票人,但该男子所做的生意基本是亏损的。但他觉得自己已名声在外,“圈内人”都知道他的能耐,一旦洗手不干,他感觉面子没地方搁。该男子为了给亏空部分补仓,买进了一批股票,又亏了。他开始狂赌,又输了。该男子就拆东墙补西墙,自觉罪责难逃,开始大肆挥霍。案发后,警方查获了该男子先后花费近200万元购买的马六、皇冠、宝马、跑车等多辆,以及在江阴城区的豪宅。(宋超 建良)